«Проверки Росфинмониторинга.Что нужно сделать, чтобы избежать нарушения требований по финансовому мониторингу»

Для руководителей  риелторской компании, микрофинансовой организации, букмекерской конторы : мы расскажем вам, что может являться основанием для наложения административного штрафа; что будет, если организация совершит сделку с лицом из списка Росфинмониторинга, какие нужны  принять меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

начало 06.09.2016 в 14-30